審核委員會

我們已根據(jù)上市規(guī)則第3.21條以及上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告設(shè)立審核委員會，并制定其書面職權(quán)范圍。審核委員會由三名成員組成：韓秦春博士（其將出任委員會主席）、劉啟明先生及牟均發(fā)先生。審核委員會的主要職責(zé)為檢討及監(jiān)察本集團的財務(wù)申報程序及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。

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薪酬委員會

我們已根據(jù)上市規(guī)則第3.25條以及上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告設(shè)立薪酬委員會，并制定其書面職權(quán)范圍。薪酬委員會由三名成員組成：劉啟明先生（其將出任委員會主席）、韓秦春博士、牟均發(fā)先生。薪酬委員會的主要職責(zé)為就本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評核及向董事會提供意見。

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提名委員會

我們已根據(jù)上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告設(shè)立提名委員會，并制定其書面職權(quán)范圍。提名委員會由五名成員組成：胡德林先生（其將出任委員會主席）、韓秦春博士、劉啟明先生、牟均發(fā)先生及趙敏女士。提名委員會的主要職責(zé)為物色、篩選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事、監(jiān)管評估董事會表現(xiàn)的程序，以及擬訂、向董事會建議及監(jiān)察本公司的提名指引。

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財務(wù)及投資委員會

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股東通訊政策

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股東提名候選人參選董事的程序

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組織章程大綱及細則

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